Rīgā, 2026. gada 14. maijā
Paziņojums par Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku
audzētāju savienība” kārtējās dalībnieku sapulces sasaukšanu
[1] Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”,
reģistrācijas numurs 40003134620, juridiskā adrese Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
(turpmāk – Sabiedrība) valde ar šo paziņo par Sabiedrības kārtējās sapulces sasaukšanu, kas
2025. gada 29. maijā plkst. 11.00 noritēs Sabiedrības juridiskajā adresē Republikas laukuma 2,
Rīga, 1022. kabinetā (10. stāvs).
Sabiedrības dalībnieku sapulci sasauc Sabiedrības valde.
Sapulce nav uzskatāma par atkārtotu sapulci.
[2] Plānotās kārtējās Sabiedrības dalībnieku sapulces darba kārtība (izskatāmie jautājumi):
1. Sapulces vadītāja, sekretāra, balsu skaitītāja un protokola pareizības apliecinātāja
ievēlēšana;
2. Lēmuma pieņemšana par valdes ziņojuma apstiprināšanu;
3. Sabiedrības gada pārskata par periodu no 01.01.2025. līdz 31.12.2025. apstiprināšana;
4. Zvērināta revidenta iecelšana 2026.gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātam revidentam.
5. Lēmuma pieņemšana par Sabiedrības 2025.gada peļņas izlietošanu;
6. Grozījumu izdarīšana Sabiedrības statūtos.
[3] Valde piedāvā Sabiedrības dalībnieku sapulcei apstiprināt gada pārskatu, novirzot visu
iegūtu peļņu Sabiedrības attīstībai.
[4] Sabiedrības valde informē, ka Sabiedrības dalībniekiem ir tiesības balsot pirms dalībnieku
sapulces saskaņā ar Komerclikuma 214.¹ panta pirmās daļas noteikumiem, ja balsojums tiek
nodots tādā veidā, kas ļauj Sabiedrībai nodrošināt dalībnieka identifikāciju, un balsojums tiek
saņemts Sabiedrībā vismaz iepriekšējā dienā pirms dalībnieku sapulces.
Līdz ar to, ja Sabiedrības dalībnieks vēlas izmantot iepriekšminētās tiesības, tad Sabiedrības
dalībniekam par dalībnieku sapulces darba kārtības jautājumiem ir jānosūta savs balsojums
elektroniskā dokumentā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu,
uz Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai dokumentā, kas ir parakstīts
papīra formā, un uz kura personas, kura ir parakstījusi dokumentu, paraksts ir notariāli
apliecināts uz Sabiedrības juridisko adresi.
Lai Sabiedrības valde pieņemtu Sabiedrības dalībnieka balsojumu, tad Sabiedrībai šis
balsojums ir jāsaņem iepriekšminētajā kārtībā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 28. maijam
(ieskaitot).
[5] Sabiedrības valde informē, ka atbilstoši Komerclikuma 214.¹ panta trešajai daļai
Sabiedrības dalībniekiem, ja tie kopā pārstāv vismaz 20% no Sabiedrības pamatkapitāla, var
pieprasīt Sabiedrības valdi, lai tā nodrošina Sabiedrības dalībniekam tiesības piedalīties vai
balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.
Ja Sabiedrības dalībnieks vēlas izmantot iepriekš minētās tiesības, tad Sabiedrības valde lūdz
par to informēt ne vēlāk kā līdz 2026. gada 28. maijam, nosūtot pieprasījumu elektroniskā
dokumentā, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu, uz
Sabiedrības elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai dokumentā, kas ir parakstīts
papīra formā, un uz kura personas, kura ir parakstījusi dokumentu, paraksts ir notariāli
apliecināts uz Sabiedrības juridisko adresi.
Skaidrības labad Sabiedrības valde norāda, ka Sabiedrības dalībnieka tiesības piedalīties vai
balsot dalībnieku sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, neierobežo dalībnieka
tiesības piedalīties un balsot dalībnieku sapulcē klātienē.
[6] Sabiedrības valde informē, ka Sabiedrības dalībnieks var piedalīties dalībnieku sapulcē
(gan fiziski, gan attālināti, gan balsot pirms dalībnieku sapulces) personiski vai ar rakstveidā
pilnvarota pārstāvja starpniecību. Pilnvara nav vajadzīga personām, kuras Sabiedrības
dalībnieku pārstāv uz likuma pamata. Šīs personas uzrāda dokumentu, kas apliecina
pārstāvības tiesības. Sabiedrības dalībnieka (kurš ir fiziska persona) paraksts uz pilnvaras ir
apliecināms notariāli, izņemot, ja pilnvara ir parakstīta no Sabiedrības dalībnieka puses ar
drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
Pilnvarai vai dokumentam, kas apliecina pārstāvības tiesības, ir jābūt latviešu valodā vai ar
notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Iepriekšminētie dokumenti ir iesniedzami
Sabiedrības valdei ne vēlāk kā līdz dalībnieku sapulces sākumam.
[7] Saskaņā ar Komerclikuma 214. pantu un 273. 1 pantu, Sabiedrības dalībnieki var iepazīties
ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos, kā arī ar citiem sapulcē
izskatāmajiem jautājumiem un dokumentiem, elektroniski nosūtot attiecīgo pieprasījumu uz
Sabiedrības valdes priekšsēdētāja elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai rakstveidā,
nosūtot pieprasījumu uz Sabiedrības juridisko adresi, vai klātienē Sabiedrības juridiskā adresē
iepriekš saskaņojot laiku ar Sabiedrības valdi.
[8] Ja Sabiedrības dalībniekam ir jebkāda veida jautājumi par šajā paziņojumā minēto vai par
Sabiedrības gada pārskatu, tad Sabiedrības valde lūdz sazināties ar Sabiedrības valdes
priekšsēdētāju Gati Kaķi elektroniski, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz Sabiedrības
elektroniskā pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., vai rakstveidā, nosūtot paziņojumu uz
Sabiedrības juridisko adresi.
[9] Pielikumā:
Pielikums Nr. 1 – Sabiedrības dalībnieku sapulces (lēmuma) projekts;
Pielikums Nr. 2 – Valdes priekšlikums par peļņas izlietošanu;
Pielikums Nr. 3 - Sabiedrības gada pārskata par periodu no 01.01.2025. līdz 31.12.2025 un
Pielikums Nr. 4 – Neatkarīgo revidentu ziņojums;
Pielikums Nr. 5 - Sabiedrības statūtu jaunā redakcijā projekts.
Pielikums Nr. 6 - Pieteikšanās veidlapa attālinātai dalībai akcionāru sapulcē.
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienība”
Valdes priekšsēdētājs Gatis Kaķis